Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – дата окончания приема бюллетеней 31.10.2023;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - 92.6771 %;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос № 1.
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 320 836 (92.6771 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 320 716 0 100
% 99.9626 0.0000 0.0312
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 20
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2023 финансовый год общество с ограниченной ответственностью "Аудиторское Партнерство "Ника" (ИНН 7708710956).
Вопрос № 2.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 320 836 (92.6771 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 320 716 0 100
% 99.9626 0.0000 0.0312
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 20
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 6).
Вопрос № 3.
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 346 187
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 346 187 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 320 836 (92.6771 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 320 716 0 100
% 99.9626 0.0000 0.0312
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 20
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 31.10.2023 протокол № 3;
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 01.11.2023г.